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　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何过失记录、误导性述说大要首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性照章承担法律牵累。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于变更公司注册老本及改变〈公司司法〉的议案》。该议案尚需提交公司鼓动大会审议。

　　一、公司注册老本变更情况

　　根据中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司于2023年7月12日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年抑止性股票激发计算初次授予部分第一个包摄期的股份登记使命，新增股份810,711股，公司股本总和由173,350,000股增多至174,160,711股，具体内容详见公司于2023年7月14日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2022年抑止性股票激发计算初次授予部分第一个包摄期包摄成果暨股份上市公告》。

　　二、《公司司法》改变情况

　　鉴于公司股份总和与注册老本发生变更，公司拟对《公司司法》中的相关条目进行改变，具体内容如下：

　　除上述条目改变外，《公司司法》其他条目不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。改变后的《公司司法》将于同日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)赐与泄漏。

　　上述事项尚需提交鼓动大会以十分决议审议通事后方可实施，公司董事会同期提请鼓动大会授权公司策划处理层实时向工商登记机关办理与本次掂量的工商登记变更、公司司法备案等掂量事宜。

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　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月一日

　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-040

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

7月27日的资金流向数据方面，无主力资金净流入，游资资金净流出0.13万元，占总成交额5.77%，散户资金净流入0.13万元，占总成交额5.77%。

　　回购股份聚首竞价减抓计算的公告

　　本公司董事会、举座董事及掂量鼓动保证本公告内容不存在职何过失记录、误导性述说大要首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性照章承担法律牵累。

　　迫切内容教导：

　　● 福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日至2022年5月31日历间以聚首竞价来回面孔回购股份，悉数回购股份2,000,000股，占公司总股本的1.15%。放抄本公告泄漏日，公司尚未减抓或转让上述股份。

　　● 聚首竞价减抓计算的主要内容

　　公司计算自本公告之日起15个来回日后的六个月内，通过聚首竞价来回面孔，按市集价钱减抓不开端2,000,000股的已回购股份，占公司总股本的1.15%。若此本事公司有送股、老本公积金转增股本等导致公司股本数目变动的情形，公司将对减抓数目进行相应救援。

　　一、聚首竞价减抓主体的基本情况

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　　上述减抓主体无一致行径东谈主。

　　二、聚首竞价减抓计算的主要内容

　　公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于减抓公司已回购股份的议案》，根据公司回购股份计算及《对于以聚首竞价来回面孔回购公司股份的回购推崇书》（以下简称“《回购推崇书》”）的掂量承诺和要求，公司计算自愿布本次减抓计算公告之日起15个来回日后的六个月内，通过聚首竞价来回面孔，按市集价钱减抓不开端2,000,000股的已回购股份，占公司总股本的1.15%。若此本事公司有送股、老本公积金转增股本等导致公司股本数目变动的情形，公司将对减抓数目进行相应救援。具体如下：

　　（一）掂量鼓动是否有其他安排 □是 √否

　　（二）大鼓动及董监高此前对抓股比例、抓股数目、抓股期限、减抓面孔、减抓数目、减抓价钱等是否作出承诺 √是 □否

　　公司已回购股份将在泄漏回购成果暨股份变动公告十二个月后选用聚首竞价来回面孔出售，并在泄漏回购成果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将实践掂量门径赐与刊出。

　　本次拟减抓事项与此前已泄漏的承诺是否一致 √是 □否

　　（三）其他事项

中奖

　　1.减抓原因及标的：为补没收司夙昔策划所需流动资金。公司本次减抓回购股份事项，适合《上海证券来回所上市公司回购股份实施笃定》《对于以聚首竞价来回面孔回购公司股份的回购推崇书》的相关法则。

　　2.减抓所得资金的用途及具体使用安排：本次减抓所得资金将用于补没收司夙昔策划所需要的流动资金。

　　3.预测减抓完成后公司股权结构的变动情况：如完成本次减抓计算，公司回购证券专用账户股份将由2,000,000股变更为0股。

　　4.处理层对于本次减抓已回购股份对公司策划、财务及异日发展影响等情况的阐明：公司本次减抓回购股份收回资金将计入公司老本公积，不会对公司的策划、财务和异日发展产生首要影响，有意于补充用于公司夙昔策划所需的流动资金。

　　5.上市公司董监高、控股鼓动、本色抑止东谈主、回购建议东谈主在董事会作出减抓决议前6个月内商业本公司股份的情况：未商业公司股份。

　　三、聚首竞价减抓计算掂量风险教导

　　（一）减抓计算实施的不确定性风险

　　根据《上海证券来回所上市公司自律监管指引第7号逐个趟购股份》等法则，公司本次减抓股份应顺从下列要求：

　　1.呈文价钱不得为公司股票当日来回跌幅抑止的价钱；

　　2.不得在开盘聚首竞价、收盘前半小时内及股票价钱无涨跌幅抑止的来回日内进行减抓呈文；

　　3.逐日减抓的数目不得开端减抓预泄漏日前20个来回日日均成交量的25%，但逐日减抓数目不开端20万股的以外；

　　4.在职意团结90日内，减抓股份的总和不得开端公司股份总和的1%；

　　5.中国证监会和上海证券来回所法则的其他要求。基于以上要求及市集可能出现的不确定身分，可能存在无法按计算完成减抓的情形。

　　（二）减抓计算实施是否可能导致上市公司抑止权发生变更的风险 □是 √否

　　（三）其他风险教导

　　公司将在本次减抓本事内，严格按照《上海证券来回所科创板股票上市司法》《上海证券来回所上市公司自律监管指引第7号逐个趟购股份》等相关法则，实时实践信息泄漏义务。敬请繁密投资者瞩目投资风险。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-042

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　对于召开2023年

　　第二次临时鼓动大会的奉告

　　本公司董事会及举座董事保证公告内容不存在职何过失记录、误导性述说大要首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性照章承担法律牵累。

　　迫切内容教导：

　　● 鼓动大会召开日历：2023年8月16日

　　● 本次鼓动大会选用的积贮投票系统：上海证券来回所鼓动大汇积贮投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 鼓动大会类型和届次

　　2023年第二次临时鼓动大会

　　（二） 鼓动大会召集东谈主：董事会

　　（三） 投票面孔：本次鼓动大会所选用的表决面孔是现场投票和积贮投票贯串合的面孔

　　（四） 现场会议召开的日历、时分和场地

　　召开日历时分：2023年8月16日 14点00分

　　召开场地：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室

　　（五） 积贮投票的系统、起止日历和投票时分。

　　积贮投票系统：上海证券来回所鼓动大汇积贮投票系统

　　积贮投票起止时分：自2023年8月16日

　　至2023年8月16日

　　选用上海证券来回所积贮投票系统，通过来回系统投票平台的投票时分为鼓动大会召开当日的来回时分段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务掂量账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个步调运作》等相关法则推论。

　　（七） 触及公开搜集鼓动投票权

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　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型

　　1、 阐明各议案已泄漏的时分和泄漏媒体

　　本次提交鼓动大会审议的议案仍是公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。掂量公告于2023年8月1日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》赐与泄漏。公司将在2023年第二次临时鼓动大会召开前，在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时鼓动大会会议贵府》。

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　　2、 十分决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 触及关联鼓动侧目表决的议案：无

　　应侧目表决的关联鼓动称呼：不适用

　　5、 触及优先股鼓动参与表决的议案：无

　　三、 鼓动大会投票瞩目事项

　　（一） 本公司鼓动通过上海证券来回所鼓动大汇积贮投票系统欺诈表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓启程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。

　　（二） 合并表决权通过现场、本所积贮投票平台或其他面孔重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。

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　　（三） 鼓动对通盘议案均表决杀青本事提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面花样托付代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无用是公司鼓动。

　　（二） 公司董事、监事和高等处理东谈主员。

　　（三） 公司遴聘的讼师。

　　（四） 其他东谈主员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时分：2023年8月15日

　　上昼9:00-11:30，下昼13:30-17:00

　　（二）登记场地：昆山市千灯镇玉溪西路168号

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司证券法务部

　　（三）登记方针：

　　1.当然东谈主鼓动抓本东谈主身份证、鼓动账户卡、抓股把柄等办理登记手续；

　　2.法东谈主鼓动凭营业派司复印件（加盖公章）、单元抓股把柄、法东谈主授权托付书和出席东谈主身份证原件办理登记手续；

　　3.托付代理东谈主凭本东谈主身份证原件、授权托付书、托付东谈主证券账户卡及抓股把柄等办理登记手续；代理投票授权托付书由托付东谈主授权他东谈主签署的，授权签署的授权书大要其他授权文献应当经由公证。托付东谈主为法东谈主的，由其法定代表东谈主大要董事会、其他方案机构决议授权的东谈主行动代表出席公司的鼓动大会。

　　4.外乡鼓动可凭以上相关证件选用信函或传真面孔登记（须在2023年8月15日下昼17:00前投递或传真至公司证券法务部），不经受电话登记。

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　　六、 其他事项

　　（一）会议掂量面孔

　　会议掂量东谈主：尤知悉

　　掂量电话：0512-82609999

　　传 真：0512-82608666

　　邮 箱：ir@freewon.com.cn

　　地 址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号

　　邮 编：215341

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　　（二）参会东谈主员的食宿及交通用度自理。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权托付书

　　附件1：授权托付书

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　　授权托付书

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司：

　　兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时鼓动大会，并代为欺诈表决权。

　　托付东谈主抓粗拙股数：

　　托付东谈主抓优先股数：

　　托付东谈主鼓动帐户号：

　　托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

　　托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

　　托付日历： 年 月 日

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　　备注：

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　　托付东谈主应在托付书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-038

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何过失记录、误导性述说大要首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性照章承担法律牵累。

　　一、监事会会议召开情况

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2023年7月26日以邮件和电话面孔发出，并于2023年7月31日在公司会议室以现场及通信面孔召开。本次会议应进入监事3东谈主，本色进入监事3东谈主，会议由监事会主席贺玉良先生主抓，适合《中华东谈主民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司司法》的法则。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事以投票表决面孔审议，通过如下议案：

　　(一)审议通过《对于提名公司监事候选东谈主的议案》

　　公司监事会以为：鉴于贺玉良先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公司司法》法则的东谈主数要求，为尽快完成监事补选及监事会主席选举使命，公司监事会经阅历审查及格，提名史秀侠女士为公司第三届监事会非员工监事候选东谈主，任期自公司2023年第二次临时鼓动大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决成果：甘愿3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日泄漏于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司对于监事去职及提名监事候选东谈主的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时鼓动大会审议。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年八月一日

　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-041

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　对于监事去职及提名监事候选东谈主的公告

　　本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何过失记录、误导性述说大要首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性照章承担法律牵累。

　　一、监事去职的情况阐明

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席贺玉良先生提交的书面去职推崇，因使命安排，贺玉良先生苦求辞去公司第三届监事会主席及监事职务。贺玉良先生去职后，仍在公司担任其他职务。根据《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券来回所科创板股票上市司法》《公司司法》等的相关法则，贺玉良先生的去职苦求自鼓动大会补选新的监事任职后成效。去职苦求精良成效前，贺玉良先生将接续实践监事会主席职责。

　　放抄本公告泄漏日，贺玉良先生未抓有公司股份。贺玉良先生承诺将接续顺从《上海证券来回所科创板股票上市司法》《上市公司鼓动、董监高减抓股份的几许法则》《上海证券来回所上市公司鼓动及董事、监事、高等处理东谈主员减抓股份实施笃定》等掂量法律律例及公司初次公修复行股票时所作的掂量承诺。

　　公司及公司监事会对贺玉良先生在职职本事所作念出的各项使命及孝顺示意至心的感谢！

　　二、对于提名监事候选东谈主的情况阐明

　　鉴于贺玉良先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公司司法》法则的东谈主数要求，为尽快完成监事补选及监事会主席选举使命，公司监事会经阅历审查及格，提名史秀侠女士为公司第三届监事会非员工监事候选东谈主（简历详见附件），任期自公司鼓动大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年八月一日

　　附件：

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　　史秀侠女士简历

　　史秀侠女士，1977年12月出身，中国籍，无境外永恒居留权，本科学历。2000年2月至2010年10月任上海立沪五金弹簧有限公司处理部课长；2010年11月至2017年12月任福立旺处理部课长；2018年1月至2023年2月，担任公司体系部司理；2023年3月至2023年6月，担任公司审计部司理；2023年7月于今，担任公司审计部副总监。

　　史秀侠女士未抓有公司股份，与公司控股鼓动、本色抑止东谈主、抓股5%以上鼓动过火他董事、监事、高等处理东谈主员无关联关系；不存在《中华东谈主民共和国公司法》法则的不得担任公司的董事、监事、高等处理东谈主员的情形；未被中国证监会选用证券市集禁入措施；未被证券来回所公开认定为不稳当担任上市公司董事、监事和高等处理东谈主员；未受过中国证监会行政处罚和证券来回所公开贬抑或通报月旦；莫得因涉嫌非法被司法机关立案捕快大要涉嫌坐法非法被中国证监会立案拜谒等情形；经查询不属于“失信被推论东谈主”。

　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-037

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何过失记录、误导性述说大要首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性照章承担法律牵累。

　　一、董事会会议召开情况

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年7月26日以邮件和电话面孔发出，并于2023年7月31日在公司会议室以现场及通信面孔召开。本次会议应进入董事5东谈主，本色进入董事5东谈主，董事会布告及高等处理东谈主员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主抓，适合《中华东谈主民共和国公司法》和《福立旺精密机电（中国）股份有限公司司法》的法则。

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　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，酿成会议决议如下：

　　（一）审议通过《对于变更公司注册老本及改变〈公司司法〉的议案》

　　公司已完成2022年抑止性股票激发计算初次授予部分第一个包摄期的股份登记使命，新增股份810,711股，公司股本总和由173,350,000股增多至174,160,711股。鉴于公司股份总和与注册老本发生变更，公司拟对《公司司法》中的相关条目进行改变。

　　表决情况：甘愿5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时鼓动大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)泄漏的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司对于变更公司注册老本及改变〈公司司法〉的公告》。

　　（二）审议通过《对于减抓公司已回购股份的议案》

　　根据公司回购股份计算及《对于以聚首竞价来回面孔回购公司股份的回购推崇书》的掂量要求，甘愿公司自愿布回购股份减抓计算公告之日起15个来回日后的6个月内，通过聚首竞价来回面孔、按市集价钱减抓公司回购专用证券账户内已回购的沿路股份2,000,000股（占公司总股本的1.15%）。

　　表决情况：甘愿5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)泄漏的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司对于回购股份聚首竞价减抓计算的公告》。

　　（三）审议通过《对于提请召开公司2023年第二次临时鼓动大会的议案》

　　董事会甘愿于2023年8月16日召开公司2023年第二次临时鼓动大会，本次鼓动大会将选用现场投票及积贮投票贯串合的表决面孔召开。

　　表决情况：甘愿5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)泄漏的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司对于召开2023年第二次临时鼓动大会的奉告》。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　董事会

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